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仅有十几秒时长的聚餐视频，最后竟牵出一个已盘踞达十年之久的庞大传销网络，而隐藏在这背后的，是警方历经长达数月时间的海量数据分析以及始终不懈的追踪。

案件发现的偶然性

2019年5月，桂林兴安县警方，在一次常规清查当中，意外发现了，传销人员手机里，存有一段短视频。这段视频，仅仅只有十几秒，拍摄于当地一家酒店，画面里，上百人正在聚餐，一名自称“老总”的人，在台上宣扬，加入项目可月入百万。这段模糊的视频，并未引起广泛注意，但是它却成了，警方眼中关键的异常信号。

警方未曾遗漏掉这个细微至极的线索，他们判定这样大规模且具备组织性的集会极为不符合常理。随后呢，负责办案的相关人员着手针对视频里呈现的面孔以及场景开展逐个排查工作，尝试着凭借日常点点滴滴细致琐碎的信息聚合构筑出具有宝贵价值的图案 。

从线索到组织的突破

就视频里的那些参会的人，警方当作突破口，去调取大批量的公共监控录像，其总时长超过500小时。为了将这些人员的活动轨迹及社交关系逐一比对、分析，民警展开行动。历经三个多月的精细工作，一个长期在兴安县有着活动踪迹的传销组织架构慢慢明晰起来。

据调查知悉，该组织的成员大多源自河南、贵州、四川等地区，他们把兴安县当作据点，然而活动极为隐秘，警方凭借追踪资金的流向以及人员的往来情况，最终将主要领导人尚某歌等人员列入侦查的视野范围之内。

传销组织的运作模式

那个团伙在对外的时候，打着“民间资本运作”等这样的旗号，而实际上呢，它是借助拉人头、让缴纳入门费的方式来获取利益。新人被迷惑之后加入进来，要缴纳数万元的“申购款”，才能够得到所谓的发展下线的资格。它所宣称的“高额回报”，完全是依靠后来者投入的资金 。

组织内部，层级清晰明确，上线会依照一定比例，从下线所缴纳的费用之中进行抽成。为了能够激励成员发展，该团伙时常举办类似视频里那种“成功分享会”，由上层的头目亲自现身讲述，借助虚构的突然间变得很富有的故事去吸引新加入的人，以此让体系持续不断地壮大起来。

漫长艰辛的调查过程

2019年9月，兴安县公安局正式展开立案行动。此时，警方调取了近十年间关联涉案人员的近3000个银行账户，进而对超过2000万条资金流水记录予以分析。而这项工作因其量巨大，所以需要从繁杂交易里梳理出传销资金的脉络来有。

相同时间之际，办理案件的民警多次去往河南郑州以及广西自治区内好多地方展开调查来获取证据，使证据链得以固定。他们肯定得把虚拟的传销层级同真实的资金往来、人员关系逐个对应起来，这般过程延续了九个多月的时间 。

集中收网的雷霆行动

在二零二零年八月四日，于充分掌握证据之后，桂林市公安局展开统一部署收网行动，警方从全州、灵川等地抽调警力增援兴安，针对辖区内的传销窝点去展开同步清查，此次行动将尚某歌、陈某海等五十余名主要头目一举抓获 。

警方同时派出工作组，去往河南、贵州、四川等地，针对那些已经逃回原籍的骨干成员展开跨省抓捕行动。此行动总共冻结了600多个银行账户，扣押了11辆涉案汽车，还有大量用于传销的图表、书证 。

案件的社会影响与警示

那个组织走向瓦解，大体上把在兴安盘踞了将近十年的传销毒瘤给清除掉了，这起案件涉案的总金额高达六千余万元，受害者分布在好多省份，这起案件还揭示了传销活动朝着中小城市甚至县城进行渗透的一种趋势，它的那个组织变得越发隐蔽难察觉，借助熟人之间的关系跨越地域来发展 。

并非只有民众财产损失会因传销犯罪而造成，社会诚信以及家庭关系也会被其破坏。公众被此案成功侦办所提醒，面对“低投入、高回报”这般诱惑时必须要保持警惕，任何脱离实体经济的那种所谓“资本运作”极有可能是骗局。

你有没有过像是那种类似这样的“投资项目”宣传遭遇呀，那又是怎样进行分辨甄别其真假虚实的呢？欢迎在评论区域那里分享一下你的看法或者经历情况哦，假如觉得这篇文章具备警示方面的意义价值，那就请点赞给予支持吧。